他直起身,语气斩钉截铁:“我们的对手,是一个隐藏在‘夕阳红健康家园’这个合法外衣之下,触角伸向信息黑产、心理操控和跨境洗钱多个领域的庞然大物。我们之前的侦查,只是掀开了它冰山一角!”
周强深吸一口气,接口道:“秦队,这么说,我们捣毁的可能不仅仅是一个诈骗窝点,而是斩断一条庞大犯罪链条的关键一环?”
“没错!”秦风肯定地点头,“所以,接下来的侦查工作,必须提升到应对有组织犯罪、跨国犯罪的高度。我们要以这个与‘珊瑚网络’的交叉点为新的突破口,顺藤摸瓜,不仅要抓住具体实施诈骗的罪犯,更要深挖背后的信息源头、洗钱通道,乃至可能存在的更高层级的组织者!”
秦风站在巨大的案情白板前,目光如炬,扫视着上面错综复杂的线索图,他拿起一支红色的记号笔,在白板上画下了两条清晰的、平行的箭头。
“同志们,单一的侦查路径已经不足以应对我们眼前这个狡猾且组织严密的对手。”秦风转过身,面向专案组全体成员,声音沉稳而有力,“我决定,从即刻起,调整侦查策略,采用‘资金链’与‘数据链’双线并进、相互印证的侦查模式!”
他用笔尖重重地点在代表“资金流”的红色箭头上:“第一条线,资金链,由马进队长牵头,经侦支队和江工的技术团队协同,继续深度追踪虚拟货币的流向。哪怕他们用了混币器,资金最终也必然要归集、要变现,我们要找到那个最终汇聚赃款的‘核心钱包’!”
接着,笔尖移动到旁边那条蓝色的“数据流”箭头上:“第二条线,数据链,由周强副组长负责,侦查组和技术队王媛配合,围绕‘安康科技’公司和那个‘夕阳红’APP,深挖其内部运作模式、人员结构、以及数据窃取后的具体分发和使用链条。我们要搞清楚,这些被盗的‘数字档案’,是如何精准地传递到下游诈骗分子手中的。”
秦风双手按在桌面上,身体微微前倾,强调道:“这两条线,必须紧密协作,信息实时共享。资金链上发现的任何可疑地址或模式,都要立刻与数据链上挖掘出的公司行为、人员动态进行交叉比对;同样,数据链上发现的任何异常,也要第一时间反馈给资金链进行分析验证。我们要让这两条线像一把钳子,从两个方向,牢牢夹住敌人的命脉,一步步收紧,直到他们无处可逃!”
马进立刻表态:“明白,秦队!我们经侦这边会全力以赴,就算他们把资金拆分成无数碎片,我们也要把这些碎片重新拼凑起来,找到最终的目的地!”
周强也紧接着说:“侦查组保证完成任务,我们会把‘安康科技’查个底朝天,绝不放过任何蛛丝马迹!”
在秦风明确了双线并进的战略后,江欣蓉和她带领的技术团队承受着巨大的压力,她们面对的是浩瀚如烟且经过刻意伪装的区块链交易数据。
网安实验室内,连续几个昼夜,江欣蓉和团队成员们都几乎是住在了这里,靠着浓咖啡和简单的盒饭维持精力,她们的眼睛紧紧盯着屏幕上不断滚动的链上交易哈希值。
“江工,这样一个个地址追踪下去不是办法,混币器的干扰太强了,路径分支呈指数级增长,我们的人脑和现有算力跟不上。”助手小王揉着布满血丝的眼睛,声音有些沙哑。
江欣蓉没有立刻回答,她站起身,走到白板前,上面画满了之前尝试的各种追踪路径,但大多都在混币器节点处变成了杂乱无章的线团。
她沉默地盯着白板看了几分钟,突然转过身,眼中闪过一丝亮光:“我们换个思路!不要只盯着单笔资金的直接流向,那样太容易被混币器干扰。我们尝试从宏观层面,构建所有已知涉案地址的交易图谱,进行集群分析和行为模式识别!”
她快步回到电脑前,调用了更强大的区块链数据分析工具:“混币器可以打乱单笔交易的路径,但它很难完全抹去大量地址在行为上的共性。我们把所有我们掌握的、与案件相关的输入输出地址都导入,分析它们之间的交易频率、时间规律、金额特征,以及它们最终与哪些地址集群产生稳定的关联!”
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